У місті Одеса правоохоронці ліквідували міжнародну шахрайську мережу, що діяла у сфері фіктивних інвестицій. Зловмисники створювали враження успішного бізнесу, залучаючи інвесторів, чий капітал перенаправлявся на криптогаманці для особистого використання. Серед постраждалих є громадяни з інших країн, які зазнали великих фінансових втрат. Фігурантам справи вже висунуто обвинувачення, їм може загрожувати до 12 років тюремного ув'язнення з конфіскацією майна.
Співробітники управління по боротьбі з кіберзлочинами Національної поліції України спільно з детективами в Одеській області виявили організовану злочинну групу, що реалізовувала обширну шахрайську схему, використовуючи фіктивні інвестиційні платформи.
Зловмисники створювали вебсайти неіснуючих компаній, часто змінюючи їхні назви для приховування своєї діяльності. На цих сайтах розміщувалися неправдиві дані про нібито підприємницьку діяльність у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалют. Потенційним інвесторам пропонувалася можливість зареєструвати особисті кабінети, обрати інвестиційний план та поповнити рахунок, обіцяючи «дивіденди». Насправді ж кошти одразу надходили на контрольовані зловмисниками криптогаманці. Після досягнення своїх цілей, шахраї припиняли зв'язок із жертвами.
За даними слідства, організатором «бізнесу» є 28-річний житель Одеси, який задіяв групу осіб, серед яких IT-спеціаліст для створення та адміністрування вебсайтів, а також «дзвонарів», які контактували з жертвами. Зловмисники працювали як дистанційно, так і в спеціально обладнаних офісах в Одесі, які виконували функції кол-центрів.
Правоохоронці виявили криптогаманець, підконтрольний зловмисникам, на який у 2024-2025 роках надійшло понад 24 мільйони гривень. Для конспірації шахраї контролювали його з приватного ключа, що не належав жодному відомому сервісу. За попередніми даними, кількість постраждалих, у тому числі іноземців, може перевищувати 1500 осіб, для встановлення яких необхідні подальші слідчі дії, включаючи міжнародну співпрацю.
Для розслідування злочину створено спільну слідчу групу між українськими та казахстанськими правоохоронними органами. За участю спеціальних підрозділів Національної поліції України, ГУНП в Одеській області та співробітників Департаменту кіберполіції Казахстану проведено низку обшуків, в результаті яких вилучено докази злочинної діяльності.
На даний момент зафіксовано злочини учасників угрупування стосовно семи інвесторів з України, Казахстану, Вірменії, Киргизстану та інших країн, завдані збитки складають 92 тисячі доларів.
У рамках слідства затримано восьмеро учасників угрупування, ще один оголошено в розшук. У разі наявності достатніх доказів, всім фігурантам висунуто обвинувачення у шахрайстві та заволодінні чужим майном через обман, вчиненому за попередньою змовою групи осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки під час воєнного стану в особливо великих масштабах.
Згідно з санкцією частини 5 статті 190 Кримінального кодексу України, зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Слідство триває, процесуальне керівництво у справі здійснює Одеська обласна прокуратура.